В этой роли вы будете:
В качестве младшего аналитика отдела противодействия финансовым преступлениям (AFC Operations Junior Analyst) вы будете поддерживать все задачи, связанные с противодействием финансовым преступлениям, включая ПОД/ФТ, финансирование терроризма, санкции, KYC и мошенничество. Вы будете выявлять типологии отмывания денег и закономерности финансовых преступлений, обрабатывая внешние и внутренние запросы для обнаружения потенциальных финансовых преступлений. Ваши обязанности будут включать:
- Расследования первого уровня и сортировка оповещений о финансовых преступлениях или случаев подозрительной активности.
- Отправка запросов на информацию (RFI) для сбора сведений и документации, необходимых для расследования.
- Выявление и эскалация наиболее сложных и подозрительных расследований в наш Технический отдел.
- Подготовка и подача документации в соответствующие органы через их каналы/инструменты отчетности.
Что необходимо для успеха:
Опыт:
- Предыдущий опыт в сфере борьбы с финансовыми преступлениями (отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, уклонение от уплаты налогов).
- Опыт работы с испанским законодательством о ПОД/ФТ.
- Предпочтительно наличие образования (в идеале в области права, бизнеса или финансов).
- Знание MS Office (G suits) для работы с Excel и Word. Опыт работы с Salesforce является преимуществом.
- Знание европейских и испанских нормативных актов по борьбе с финансовыми преступлениями (ПОД/ФТ, финансирование терроризма, мошенничество и уклонение от уплаты налогов).
- Вы свободно владеете английским и испанским языками.
- Обеспечение качества и соблюдение конфиденциальности.
- Сохранение аналитического склада ума, готовность мыслить нестандартно и стремление к обучению.
Навыки:
- Вы внимательны к деталям, усердны и надежны.
- Вы обладаете практическим подходом и берете на себя ответственность.
- Вы должны получать удовольствие от работы в быстро меняющейся среде, проявлять высокую готовность к обучению и работать автономно, чтобы осваивать новые темы.
Личные качества:
- Активно помогайте себе (и другим) добиваться успеха.
- Постоянно учитесь и бросайте вызов статус-кво.
