AFC Associate - SAR Delegate (CDD / Контракт на фиксированный срок)
Департамент: Риски
Местоположение: Париж
О вакансии
В настоящее время мы ищем AFC Associate / SAR Delegate (Déclarant Tracfin) на должность (CDD/контракт на фиксированный срок на 6 месяцев) в отдел французской MLRO. На этой должности вы будете отвечать за координацию и принятие решений по ключевым операционным мероприятиям Anti-Financial Crime, включая принятие решений по таким вопросам, как: анализ расследований AML-CFT, поддержка команд, ответственных за процесс текущей проверки и EDD (включая решения по запросам информации у клиента), а также рассмотрение и подачу SAR. Вы будете контактным лицом для нашей команды AFC и KYC Operations, вы будете поддерживать их своим руководством и участвовать в их обучении.
На этой должности вы будете:
- Рассматривать расследования, проведенные отделом AFC Operations.
- Помогать AFC Operations в их расследованиях.
- Контролировать расследование сложных дел, проверку санкций и другие процессы, связанные с AFC.
- Рассматривать и подавать SAR, обеспечивая качество в соответствии с ожиданиями Tracfin и ACPR.
- Выступать в качестве Déclarant Tracfin.
- Рассматривать сложные запросы органов власти.
- Предоставлять индивидуальные и коллективные руководства аналитикам AFC operations.
- Готовить необходимые шаблоны для коммуникации AFC Ops с клиентами.
- Внедрять и улучшать местные процедуры, основанные на местных регуляторных проблемах и стандартах группы.
- Координировать работу с другими оперативными функциями, работающими на французском рынке.
Что нужно для успеха:
Опыт:
- Оконченное юридическое образование (Ecole de droit/Master II) или образование в Grande Ecole — или аналогичное.
- Опыт работы в области борьбы с финансовыми преступлениями в банке, операционный опыт в международной среде, и прежде всего вы — превосходный следователь — у вас есть опыт составления SAR (опыт работы в качестве «déclarant Tracfin» является плюсом).
- Профессиональный опыт в области борьбы с финансовыми преступлениями, не менее 3 лет.
- Подтвержденный опыт работы в операционных функциях, включая расследования и составление SAR, а также мониторинг транзакций, проверку санкций и негативных публикаций в СМИ.
Навыки:
