AFC Operations Team Lead
Что вы будете делать
В роли AFC Operations Team Lead вы будете поддерживать все задачи по борьбе с финансовыми преступлениями, включая AML, финансирование терроризма, санкции, KYC и мошенничество. Вы будете выявлять типологии отмывания денег и схемы финансовых преступлений, а также обрабатывать внешние и внутренние запросы на выявление потенциальных финансовых преступлений. Ваши обязанности будут включать:
- Руководство командой аналитиков и следователей.
- Обеспечение своевременного и точного расследования подозрительных действий и отчетности.
- Контроль ежедневных операций для обеспечения соответствия нормативным стандартам.
- Мониторинг и отчетность об эффективности мер по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC).
- Координация с другими отделами для внедрения и обеспечения соблюдения/улучшения политик AFC.
- Разработка и внедрение усовершенствований процессов для повышения операционной эффективности.
- Поддержка в реагировании на аудиты и запросы регулирующих органов по мере необходимости.
- Содействие развитию культуры непрерывного обучения и профессионального развития в команде.
- Продвижение командной работы и сотрудничества для достижения общих целей.
Что нужно для успеха
Опыт:
- Несколько лет релевантного банковского опыта в области борьбы с финансовыми преступлениями (Anti Financial Crime).
- Сильные навыки руководства и управления командой.
- Опыт работы с немецким законодательством AML/CTF и подачи отчетности в BaFin.
- Предпочтительно высшее образование (в идеале в области права, бизнеса или финансов), но не обязательно.
- Знание и использование MS Office (G suits) для Excel и Word.
- Глубокое понимание нормативных актов по борьбе с финансовыми преступлениями и стандартов соответствия.
- Свободное владение английским языком, устно и письменно.
- Работа с качеством и соблюдение конфиденциальности.
- Аналитический склад ума, готовность мыслить нестандартно и стремление к обучению.
Навыки:
- Вы ориентированы на детали, усердны и надежны.
- У вас есть практический подход к работе, и вы берете на себя ответственность.
- Вы должны получать удовольствие от быстрого рабочего темпа, проявлять высокую готовность к обучению и работать самостоятельно, чтобы осваивать новые темы.
