Middle Business Analyst AML

Команда AML & Compliance в Plata обеспечивает соответствие нормативным требованиям и управляет рисками, связанными с финансовыми преступлениями, по всем продуктам.

Команда тесно сотрудничает с AML operations, охватывая мониторинг транзакций, оценку рисков клиентов, усиленную комплексную проверку, выполнение нормативных запросов и текущий AML-контроль. Работа носит высокооперационный характер и требует точных, своевременных и хорошо документированных решений.

Мы ищем Бизнес-аналитика для поддержки команды AML & Compliance. На этой должности вы будете анализировать операционные процессы, помогать выявлять улучшения, преобразовывать нормативные и бизнес-требования в четкие спецификации, а также тесно сотрудничать с Compliance Officers, командами Product, Analytics и Development для улучшения рабочих процессов AML.

Вас ждут следующие задачи:

• Проведение анализа пробелов в мексиканских нормативных требованиях и разработка всей архитектуры соответствия — политики, процедуры и контрольные точки
• Создание сквозных AML-процессов: проверка на соответствие санкциям и PEP, мониторинг транзакций, управление кейсами и отчетность о подозрительной активности
• Выбор и интеграция сторонних инструментов для проверки, мониторинга и управления кейсами; определение требований к данным и системам, а также обеспечение технической интеграции
• Создание процессов внутреннего контроля и управления (RACI), установка KPI, внедрение регулярной отчетности и аудитов
• Взаимодействие с Legal, Risk, Product, Data/Engineering и Operations для согласования целей соответствия и обеспечения готовности к аудиту.
• Разработка масштабируемых рабочих процессов, которые обеспечивают баланс между строгостью нормативных требований, гибкостью продукта и клиентским опытом
• Управление исследованиями, написание BRD/PRD, пользовательских историй и критериев приемки; поддержка разработки, UAT и релизов

Что сделает вас идеальным кандидатом:

• Опыт работы бизнес-аналитиком или продакт-менеджером в сфере финтеха или банковского дела от 3 лет
• Глубокие знания в области AML & Compliance: RBA, KYC/CDD, проверка на соответствие санкциям и PEP, мониторинг транзакций, отчетность о подозрительной активности, внутренние аудиты