Старший аналитик по мониторингу транзакций и рисков
Компания: CryptoBot
Тип занятости: FULL_TIME
Формат работы: Удаленный
Обязанности
- Расследование сложных транзакционных случаев, связанных с депозитами, выводами, кошельками и перемещением средств.
- Анализ источников и назначений средств, ончейн-транзакций, связей между адресами кошельков и счетами, а также выявление подозрительных моделей активности.
- Разработка и улучшение фреймворка мониторинга транзакций, включая правила оповещений, логику эскалации, уровни риска и стандарты качества расследований.
- Сокращение ложных срабатываний при сохранении эффективного контроля рисков.
- Выявление пропущенных сценариев высокого риска и предложение улучшений в процессах AML и мониторинга рисков.
- Документирование расследований и поддержание четкой аргументации решений по делам.
- Сотрудничество с командами AML, поддержки, продуктовыми и инженерными командами по вопросам мониторинга транзакций и подозрительной активности.
- Участие в создании и масштабировании функции мониторинга транзакций на ранней стадии.
Требования
- Подтвержденный практический опыт расследования криптовалютных транзакций, включая депозиты, выводы, кошельки и отслеживание источников и назначений средств.
- Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики, такими как Elliptic, Chainalysis, TRM Labs, Crystal, Scorechain или аналогичными платформами.
- Опыт работы в централизованных криптобиржах, криптокошельках, поставщиках криптоплатежей или аналогичных продуктах.
- Глубокое понимание рисков, связанных с украденными средствами, мошенничеством, миксерами, санкционными адресами, транзитными счетами и быстрыми выводами средств.
- Опыт проектирования, внедрения или улучшения фреймворков мониторинга транзакций, мониторинга рисков или AML-контроля.
- Способность принимать сбалансированные, основанные на риске решения, не прибегая ни к чрезмерным ограничениям, ни к недостаточным мерам контроля.
- Сильные навыки документирования с возможностью четко излагать результаты и итоги расследований.
- Высокий уровень ответственности, внимание к деталям и структурированное мышление.
- Отличные навыки письменного общения.
