AML & Financial Crime Officer

Резюме

Мы ищем сотрудника по AML и борьбе с финансовыми преступлениями для поддержки MLRO в повседневной работе и постоянном обслуживании системы AML/CFT White Hat Gaming в нескольких юрисдикциях. Это практическая, ориентированная на детали работа, подходящая для тех, кто комфортно работает в широком спектре комплаенс-мероприятий, включая администрирование, отчетность, документацию и поддержку политик. Вы будете тесно сотрудничать с MLRO, чтобы обеспечить точное, своевременное соблюдение нормативных требований и соответствие стандартам, готовым к аудиту. Хотя эта роль предполагает знакомство с более широкими комплаенс-мероприятиями, она в основном носит операционный и административный характер. Она требует сильной сосредоточенности на выполнении, организации и внимании к деталям, а не на проведении расследований. Это полностью удаленная позиция.

Мы являемся работодателем, предоставляющим равные возможности, и приветствуем заявки от всех надлежащим образом квалифицированных лиц независимо от их расы, пола, инвалидности, религии/верований, сексуальной ориентации или возраста.

Ваш рабочий день

• Поддержка текущей работы системы AML/CFT в нескольких юрисдикциях
• Ведение документации в состоянии, готовом к аудиту
• Помощь с регуляторной отчетностью, запросами данных и подготовкой к аудиту
• Загрузка, организация и ведение записей во внутренних системах
• Поддержка команды AML Ops в оценке рисков клиентов, включая процессы EDD и SOW/SOF
• Помощь во внутренней отчетности и отслеживании мероприятий AML
• Мониторинг обновлений законодательства и поддержка внедрения требуемых изменений
• Разработка и обновление политик и процедур для рассмотрения MLRO
• Выполнение функций заместителя MLRO, где это уместно
• Работа с большими объемами данных и документации
• Выполнение структурированных и повторяющихся задач по комплаенс-отчетности
• Обеспечение точности и согласованности в нескольких юрисдикциях
• Управление конкурирующими приоритетами и сроками

Что мы ищем

• 3–5+ лет опыта работы в AML / борьбе с финансовыми преступлениями / комплаенсе
• Опыт работы в iGaming / удаленном гемблинге (предпочтительно)
• Квалификация ICA/CAMS или эквивалентная в области AML/комплаенса
• Опыт работы в регуляторных или многоюрисдикционных средах